测绘股份:独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见2022-04-19
南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等相关法律法规及
《南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,
本着对全体股东及公司负责的原则,对公司本次董事会审议的关联交易事项进行
了认真审查,询问了公司有关人员关于此次事项的具体情况,并对相关文件进行
了事前审阅,予以事前认可并发表意见如下:
一、 关于确认 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交
易情况确认的事前意见
在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料递交我们审阅,我们对有关
情况进行了认真的核查,认为公司与关联人开展的业务属公司正常经营行为,与
关联人交易价格依据市场公允价格确定,不存在损害公司和中小股东利益的行
为。
我们一致同意该议案内容,并同意将本议案提交公司董事会审议。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)
独立董事:
涂 勇: 杜培军:
陈良华:
2022年4月18日