证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2022-055



                 南京市测绘勘察研究院股份有限公司
                     关于完成选举公司董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月18日召
开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职及补选董事
候选人的公告》（公告编号：2021-033）。截至本公告日，冯太鹏先生未直接或间接
持有公司股份。
   公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于董事辞职及补选
董事候选人的议案》，同意选举冯太鹏先生为公司第二届董事会董事，任期自公司本
次股东大会选举通过之日起至第二届董事会期满之日止（冯太鹏先生的简历详见附
件）。


    特此公告。




                                     南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                                                              2022年5月10日
附件：

                              冯太鹏先生简历

    冯太鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，大学本科
学历。2008 年 7 月至 2011 年 3 月任美的集团股份有限公司人力资源专业经理；
2011 年 4 月到 2017 年 10 月任华润置地（南京）有限公司人力行政部负责人；2017
年 11 月到 2020 年 10 月任弘阳地产集团有限公司组织发展高级总监；2020 年 11 月
至今任南京金基控股（集团）有限公司人力行政中心副总经理，2021 年 12 月任测
绘股份人力资源总监。

    冯太鹏先生未持有公司股份。冯太鹏先生除在控股股东、实际控制人卢祖飞先
生控制的公司南京金基控股（集团）有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦
不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。