证券代码：300826             证券简称：测绘股份       公告编号：2022-134



                   南京市测绘勘察研究院股份有限公司
           关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，
保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，
公司于2022年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第二
届董事会专门委员会委员的议案》，第二届董事会专门委员会委员调整前后的具体情
况如下：
    调整前：

    序号       专门委员会名称              专门委员会委员          召集人
      1          审计委员会              陈良华、涂勇、沈雨        陈良华
      2    薪酬与考核委员会             杜培军、涂勇、冯太鹏       杜培军
                                  储征伟、杜培军、王海龙、左都美、
      3    科技与战略委员会                                        储征伟
                                                刘文伍
      4          提名委员会             涂勇、杜培军、储征伟       涂勇
    调整后：

    序号       专门委员会名称              专门委员会委员          召集人
      1          审计委员会             陈良华、涂勇、刘文伍       陈良华
      2    薪酬与考核委员会             杜培军、涂勇、冯太鹏       杜培军
                                  储征伟、杜培军、王海龙、左都美、
      3    科技与战略委员会                                        储征伟
                                                沈雨
      4          提名委员会             涂勇、杜培军、储征伟       涂勇
    上述人员任期至公司第二届董事会届满为止。


     特此公告。


                                         南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                                                                 2022年10月25日