证券代码：300826            证券简称：测绘股份        公告编号：2023-027
  债券代码：123177           债券简称：测绘转债



                      南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                      第二届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

   1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知于2023年3月22日以通讯形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
   2、本次董事会于2023年3月27日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视频方式召
开。
       3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事王海龙和刘
文伍、独立董事涂勇以视频方式参加会议。
       4、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况
       会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
       1、审议并通过了《关于公司控股子公司变更为控股孙公司的议案》

       为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，公司拟以控股子公
司江苏易图地理信息科技有限公司（以下简称“易图地信”）70%的股权对江苏舆图智
慧科技有限公司（以下简称“舆图智慧”）进行增资。

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

       独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

   三、备查文件
   1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；


    特此公告。


                                 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                          2023年3月27日