证券代码：300826          证券简称：测绘股份         公告编号：2023-029
债券代码：123177         债券简称：测绘转债

                南京市测绘勘察研究院股份有限公司

           关于公司控股子公司变更为控股孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述
    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”或“公司”）
于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于公司控股子公司变更为控股孙公司的议案》。为更好地
推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，公司决定以控股子公司江苏
易图地理信息科技有限公司（以下简称“易图地信”）70%的股权对江苏舆图智慧
科技有限公司（以下简称“舆图智慧”）进行增资。
    本次交易完成后，舆图智慧将持有易图地信 70%的股权，易图地信变更为公
司控股孙公司。本次交易属于公司与控股子公司之间的内部转让以及控股子公司
对控股孙公司进行的增资，不会变更公司合并报表范围，无须提交公司股东大会
审议。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

    二、交易对手方的基本情况
    1、公司名称：江苏舆图智慧科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91320105MAC23Q1M4C
    3、注册资本：1,000 万元
    4、法定代表人：董润华
    5、注册地址： 南京市建邺区创意路 88 号 1 楼 114 室
    6、类型：其他有限责任公司
    7、成立日期：2022 年 10 月 12 日
   8、经营期限：2022 年 10 月 12 日至无固定期限
   9、经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程勘察；文物保护工程勘察；
地质灾害治理工程勘查；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
   一般项目：软件开发；地理遥感信息服务；互联网数据服务；数字文化创
意内容应用服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；工程管理服
务；智能水务系统开发；软件外包服务；数字技术服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；水资源
管理；安全系统监控服务；自然生态系统保护管理；环境保护监测；轨道交通
运营管理系统开发；生态资源监测；文物文化遗址保护服务；水环境污染防治
服务；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；卫星遥感数据处理；市
政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   10、股权关系：测绘股份持有舆图智慧 99%的股权。

    三、交易标的基本情况
   1、公司名称：江苏易图地理信息科技有限公司
   2、统一社会信用代码：91321000746809578B
   3、注册资本：2,664 万元
   4、法定代表人：熊焰
   5、注册地址： 江苏信息产业基地（扬州）内 9 号楼
   6、类型：有限责任公司
   7、成立日期：2003 年 2 月 27 日
   8、经营期限：2003 年 2 月 27 日至无固定期限
   9、经营范围：与测绘相关的技术开发、技术咨询、技术转让；数据分析及
应用、数据储存技术开发；导航电子地图制作；地图产品销售；土地规划和土
地整理；不动产评估（涉及许可的除外）与咨询、不动产登记代理；水利工程
规划设计与咨询；城市规划设计；工程监理；地质灾害评估、土壤污染调查；
环境评估；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让；软件产品销售及应
用；计算机系统集成；电子设备、图形图像设备、计算机硬件、移动终端产品
及配件研发、销售；安全监控系统；数字动漫设计、制作及国家批准设置的特
定职业和职业标准范围以外的培训（不含教育培训）；档案整理,档案数字化及
信息平台；深基坑支护工程监测；轨道交通工程检测；室内导航定位。大地测
量；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产
测绘；海洋测绘；地图编制；互联网地图服务。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
      许可项目:测绘服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以审批结果为准）
      一般项目：市政设施管理；水污染治理；环境保护监测；计算机系统服
务；信息系统集成服务；智能水务系统开发；智能控制系统集成；地理遥感信
息服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；规
划设计管理；城市公园管理；地质灾害治理服务（除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动）
      10、股权关系：变更前，测绘股份持有易图地信 70%的股权。股东熊焰、
袁志和以及扬州易图管理咨询中心（有限合伙）分别持有易图地信 13.31%、
13.31%和 3.38%的股权。
      变更完成后，舆图智慧和股东熊焰、袁志和以及扬州易图管理咨询中心
（有限合伙）分别持有易图地信 70%、13.31%、13.31%和 3.38%的股权。
      11、最近 1 年及 1 期的主要财务指标：（单位：万元）
  序号 主要财务指标 2021.12.31/2021 年度 2022.9.30/2022 年 1-9 月

  1       资产总额             30,197.69               28,223.48
  2       净资产                 7,877.25              8,392.04

  3       营业收入             16,686.20               12,002.22

  4       净利润                 2,768.21                  367.61

      注：2021 年相关财务数据业经审计，2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
      12、交易标的公司资产情况
      交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉
及有关资产的重大争议、诉讼或是仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不
存在妨碍权属转移的其他情况。
    四、以股权增资的定价依据
    1、以股权增资的定价依据：公司以 2022 年 9 月 30 日易图地信股东权益的
评估价值为基础，经双方协商确定作价 24,600 万元。

    五、本次交易对公司的影响
    1、本次交易的目的和影响
    为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布局、提升管理效
率，拓宽公司旗下子公司资源整合渠道。本次变更完成后，易图地信从公司的
控股子公司变更为控股孙公司，仍纳入公司合并报表范围内，不会对公司未来
的财务状况和经营业绩产生影响。
    2、本次交易存在的风险
    随着子公司、孙公司的增加及业务规模的扩大，公司可能会面临经营风
险、管理风险及政策风险等各方面不确定因素。对此，公司将进一步完善管理
体系，加强对控股子公司、孙公司的管理和内部控制，不断适应业务要求和市
场变化，积极防范和应对上述风险。
    特此公告。




                                 南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 27 日