证券代码：300827          证券简称：上能电气       公告编号：2020-015



                       上能电气股份有限公司

      关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第十一次会
  议审议通过，决定于2020年06月01日（星期一）下午14:00召开2020年第一次
  临时股东大会。公司于2020年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn ）上刊
  登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。现将本次会议事项再次
  提示如下：




      一、召开会议的基本情况
      1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
      2．股东大会的召集人：公司董事会
      3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了
  《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有
  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      4．会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议时间：2020年06月01日（星期一），下午14:00；
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
  2020年06月01日（周一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
  易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年06月01日（星期一）9:15-15:00
  期间的任意时间。
      5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的
一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2020 年 5 月 25 日（星期一）。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2020 年 5 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员；
    8．会议地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司第二会
议室。


    二、会议审议事项
    1.审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；
    2.审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
    3.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
    特别说明：
    （1）提案1和2须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （2）提案3属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
    （3）上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       三、提案编码
                                                               备注
         提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                               投票
          100               总议案：除累积投票提案外             √
                                的所有提案
 非累积投票提案
       1.00           《关于变更公司注册资本、公司             √
                      类型的议案》
         2.00         《关于修改<公司章程>并办理工             √
                      商变更登记的议案》
         3.00         《关于使用部分闲置募集资金及             √
                      自有资金进行现金管理的议案》


       四、会议登记等事项
   1．会议登记方式：现场、信函方式，本次会议不接受电话登记。
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书办理登记手续；
   （2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委
托人授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函的方式登记，信函须在2020年5月25日下午
17:00 前送达，登记时间以收到信函时间为准。
   2.登记时间:2020年5月25日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
   3.登记地点以及信函邮件地址：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气
股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字
样。
   4.出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
   5.会议联系方式:
   联系人：万迎花
   电话：0510-83691198
   传真：0510-85161899
   邮政编码：214174


    五、参加网络投票的具体操作流程
   在 本次股东大会上 ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作见附件一。




                                        上能电气股份有限公司董事会
                                                2020 年 5 月 26 日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程


       一．    网络投票的程序
    1. 投票代码：365827         投票简称：上能投票
    2.提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 06 月 01 日（星期一）的交易时间，即上午 9:30—11:30
    和下午 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 06 月 01 日（周一）上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                               授权委托书


    兹委托                先生/女士（身份证号码：                      ）代
表我个人（单位）出席上能电气股份有限公司于 2020 年 06 月 01 日召开的 2020
年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若
本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票同意或反对或弃权。本人（单位）对下述提案的投票意见如下：
（请在相应表决意见栏“√”）


     提案编码            提案名称            备注       同意   反对   弃权
                                         该列打勾的栏
                                           目可以投票
        100           总议案：除累积投         √
                      票提案外的所有
                            提案
  非累积投票提案
        1.00          《关于变更公司          √
                      注册资本、公司类
                      型的议案》
       2.00           《关于修改<公司         √
                      章程>并办理工商
                      变更登记的议案》
       3.00           《关于使用部分          √
                      闲置募集资金及
                      自有资金进行现
                      金管理的议案》
 注意：请在对提案投票时打“√”，“同意”、“反对”、 “弃权”只能择其一，
 同时在两个选项打“√”的、错填、字迹无法辨的，均视为弃权。
 委托人名称
 委托人（签名）（法
 人股东则由法定
 代表人签名并加
 盖公章）
 委托人持有股数
 和持股性质
 受托人姓名
 受托人身份证号
码
签发日期
有效期限   自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束