证券代码： 300827         证券简称：上能电气           公告编号：2020-025



                       上能电气股份有限公司

                 第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
     上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
已于 2020 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达。会议于 2020 年 8 月 26 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。董事会秘书
陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的
召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议，形成决议如下：
    1.审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020
年半年度报告》（公告编号：2020-022）及《2020 年半年度报告摘要》。（公告编
号：2020-021）
    表决结果：经审议，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。（公告编号：
2020-026）
    表决结果：经审议，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-027）。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：经审议，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1. 第二届监事会第八次会议决议；


    特此公告。


                                             上能电气股份有限公司监事会
                                                          2020 年 8 月 27 日