证券代码： 300827        证券简称：上能电气          公告编号：2020-033



                      上能电气股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通
知已于 2020 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达。会议于 2020 年 10 月 28
日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主
持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2020
年第三季度报告》（公告编号：2020-032）。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1. 第二届董事会第十三次会议决议。


     特此公告。
                                              上能电气股份有限公司董事会
                                                          2020 年 10 月 29 日