证券代码： 300827           证券简称：上能电气          公告编号：2021-004



                         上能电气股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通
知已于 2021 年 2 月 1 日以通讯、专人送达等书面方式通知全体董事。会议于 2021
年 2 月 3 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公
司章程》的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1.审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；
       经各位董事审议，一致同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起 12
个月内，开展外币金额累计不超过等值 3,000 万美元的远期结售汇及外汇期权业
务。
       公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。 公告编号：2021-006）
       表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1.第二届董事会第十五次会议决议。


        特此公告。
                                                 上能电气股份有限公司董事会
                                                             2021 年 02 月 03 日