证券代码： 300827        证券简称：上能电气          公告编号：2021-005



                      上能电气股份有限公司

                 第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
     上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知
已于 2021 年 2 月 1 日以通讯、专人送达等书面方式通知全体监事。会议于 2021
年 2 月 3 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监
事 4 人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先
生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议，形成决议如下：
    1.审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。 公告编号：2021-006）
    表决结果：经审议，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1. 第二届监事会第十次会议决议。


    特此公告。
                                              上能电气股份有限公司监事会
                                                          2021 年 02 月 03 日