证券代码：    300827         证券简称：   上能电气         公告编号：2021-023



                             上能电气股份有限公司
             关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      上能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上能电气”）于 2021 年 4
月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及
修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
      一、变更注册资本
      公司 2020 年度拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 73,333,600 股为基数向全
体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 14,666,720 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度。同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 8
股，合计转增 58,666,880 股，本次转增完成后，公司总股本将增加至 132,000,480
股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。
      公司本次利润分配完成后，注册资本将由 7,333.36 万元变更为 13,200.048
万元（具体以工商登记为准），根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，对
《公司章程》相关条款应进行调整，具体如下：

序号                     原条款                              修订后条款

         第五条     公司注册资本为：7,333.36   第五条     公司注册资本为 13,200.048
         万元人民币。公司就增加或减少注册      万元人民币。公司就增加或减少注册
         资本而导致注册资本总额变更的，可      资本而导致注册资本总额变更的，可
  1      以在股东大会同意增加或减少注册资      以在股东大会同意增加或减少注册资
         本决议后，再就修订本章程相关部分      本决议后，再就修订本章程相关部分
         事项通过一项关于授权董事会全权办      事项通过一项关于授权董事会全权办
         理注册资本变更登记手续的决议。        理注册资本变更登记手续的决议。
  2      第十八条    公司已发行股份总数为：    第十八条     公司已发行股份总数为：
       7,333.36 万股，全部为人民币普通股。 13,200.048 万股，全部为人民币普通
                                               股。
    二、修改《公司章程》及其附件部分条款
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规及规范
性文件的相关规定，对《公司章程》及其附件部分条款进行了修订，修订后的《公
司 章 程 》 及 附 件 全 文 详 见 2021 年 4 月 21 日 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》。
    三、其他事项
    本次变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2020 年度
股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过。同
时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更注册资本及
修改《公司章程》的工商变更登记手续。




                                                 上能电气股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月 21 日