证券代码： 300827         证券简称：上能电气         公告编号：2021-069



                      上能电气股份有限公司

               第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2021 年第一次临时股东大会
选举产生第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议现场发出会议通知，
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主
持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
    经表决，选举吴强先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
    根据法律法规的相关规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设各专门委
员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情
况如下：
    战略委员会：吴强（召集人）、段育鹤、纪志成
    审计委员会：权小锋（召集人）、熊源泉、陈敢峰
    提名委员会：熊源泉（召集人）、权小锋、段育鹤
    薪酬与考核委员会：熊源泉（召集人）、权小锋、李建飞
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据董事长的提名，公司董事会同意聘任段育鹤先生为总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    根据总经理的提名，公司董事会同意聘任陈敢峰、李建飞为副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》；
    根据董事长的提名，公司董事会同意聘任陈运萍先生为公司董事会秘书，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经总经理提名，
公司董事会同意聘任陈运萍先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    根据董事长的提名，公司董事会同意聘任万迎花女士为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                             上能电气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 13 日
附：
    吴强，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济
师，中欧国际工商学院 EMBA。1979 年 12 月至 1990 年 7 月任职于无锡县造纸厂，
1991 年 7 月至 1999 年 8 月任无锡市龙达实业总公司（以下简称“龙达纺织”）
转印分厂主管，1999 年 8 月至 2003 年 11 月任无锡龙达集佳纺织品有限公司董
事长，2003 年 11 月至今任江苏龙达纺织科技有限公司执行董事兼总经理，2009
年 6 月至 2019 年 3 月 30 日任昆山百思德纺织制品有限公司执行董事兼总经理，
2010 年 7 月至今任南通龙德信纺织品有限公司执行董事兼总经理，2011 年 4 月
至今任麟腾博阁（南通）纺织品有限公司（以下简称“麟腾博阁”）董事长兼总
经理，2015 年 1 月至今任扬州百思德纺织品有限公司监事，2015 年 9 月至今任
无锡华峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华峰投资”）、无锡云峰投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“云峰投资”）执行事务合伙人，2017 年 12 月至
今任无锡大昕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大昕投资”）的执行事务合
伙人。现任上能电气股份有限公司董事长。
    截至目前，吴强先生直接持有公司股份 2817 万股，占公司总股本的 21.34%，
通过云峰投资、华峰投资、朔弘投资、大昕投资间接持有公司股份 1095.4473
万股，占公司总股本的 8.30%，为公司控股股东、实际控制人。与公司董事吴超
为父子关系，除此以外，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》规定的任职条件。
    段育鹤，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经
济师，中欧国际工商学院 EMBA。历任江苏省纺织集团无锡公司副总经理，江苏
康桥投资发展有限公司总经理，江苏日风新能源科技有限公司监事，上海日风新
能源有限公司监事。现任上能电气股份有限公司董事、总经理，无锡思能智慧科
技有限公司执行董事，上能电气（宁夏）有限公司执行董事。
    截至目前，段育鹤先生直接持有公司股份 1670.0018 万股，占公司总股本的
12.65%，通过朔弘投资、大昕投资间接持有公司股份 558 万股，占公司总股本的
4.23%。与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的
情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定
的任职条件。
    陈敢峰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中欧国
际工商学院 EMBA。历任华为技术有限公司销售工程师、艾默生网络能源有限公
司光伏逆变器部门销售部总监。现任上能电气股份有限公司董事、副总经理，无
锡上能绿电科技有限公司（以下简称“上能绿电”）执行董事，上能电气（印度）
私人有限公司（以下简称“上能印度”）董事，无锡思能智慧科技有限公司监事，
阳谷思农生态农业发展有限公司执行董事兼经理。
    截至目前，陈敢峰先生直接持有公司股份 811.8460 万股，占公司总股本的
6.15%，通过大昕投资间接持有公司股份 18 万股，占公司总股本的 0.14%。与公
司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是
失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    李建飞，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工
程师。历任华为技术有限公司开发工程师，艾默生网络能源有限公司部门经理。
现任上能绿电监事，上能印度董事，成都赛特新能科技有限公司执行董事。
    截至目前，李建飞先生直接持有公司股份 412.0000 万股，占公司总股本的
3.12%。与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的
情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定
的任职条件。
    吴超，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012 年 10
月至 2014 年 10 月宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司职员，2011 年 8 月
至今任无锡龙达集佳制版执行董事、总经理，2016 年 5 月至今任麟腾博阁监事，
2015 年 9 月至今任朔弘投资执行事务合伙人。现任上能电气股份有限公司董事。
    截至目前，吴超先生通过朔弘投资间接持有公司股份 57.2727 万股，占公司
总股本的 0.43%，为公司实际控制人。与公司控股东、实际控制人吴强为父子关
系，除此以外，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5
条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》规定的任职条件。
    陈运萍，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会
计师、注册会计师、法律职业资格证。历任无锡龙达实业总公司会计，无锡龙达
集佳纺织品有限公司部长，龙达纺织财务总监，江苏正卓恒新会计师事务所项目
经理，麟腾博阁监事。现任上能电气股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
    截至目前，陈运萍先生通过华峰投资、大昕投资间接持有公司股份 99.0000
万股，占公司总股本的 0.75%，与公司其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、
第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等有关法律法规
及《公司章程》规定的任职条件。
    纪志成，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，曾任无锡轻工业大学（现为“江南大学”）信息与控制学院助教、讲师、副
教授、教授、院长，曾任江南大学教授、校长助理、发展规划处处长、副校长，
现任江南大学二级教授、江南大学无锡市智能制造协同创新中心主任、无锡宝通
科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事、湖北宏裕
新型包材股份有限公司独立董事。
    截至目前，纪志成先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    熊源泉，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，东南大学教授，博士生导师。现任江西金糠新材料科技有限公司执行董
事、南京源紫尚蓝能源科技有限公司监事。
    截至目前，熊源泉先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    权小锋，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，苏州大学教授，博士生导师。历任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商
学院会计系副教授、教授。现任东吴证券股份有限公司、苏州苏试试验集团股份
有限公司独立董事，并担任以下非上市公司江苏汇博机器人技术股份有限公司、
苏州速迈医学科技股份有限公司、苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、江苏新
沂农村商业银行股份有限公司、江苏海门农村商业银行股份有限公司独立董事。
    截至目前，权小锋先生未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    万迎花，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2017 年
起任公司证券事务代表。
    截至目前，万迎花女士未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
    公司证券事务代表联系方式如下：
    办公电话：0510-83691198
    传真：0510-85161899
    电子邮箱：stock@si-neng.com
    通讯地址：江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号