上能电气股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
                                独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《上能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《上能电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上
能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第三届
董事会第一次会议相关文件并听取相关人员的汇报后，我们对公司第三届董事会
第一次会议审议议案涉及的相关事项，发表以下独立意见：
    一、关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见

    1、公司本次董事长的选举及高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，程序合法
有效。
    2、经审阅相关人员的个人履历等相关资料，本次受聘的高级管理人员符合
《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高
级管理人员的情形存在。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，我们认为上述人员能够胜任公
司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    综上，我们一致同意选举吴强为公司董事长，聘任段育鹤先生担任公司总经
理，陈敢峰先生、李建飞先生担任公司副总经理，陈运萍先生担任公司财务总监
兼董事会秘书。


    （以下无正文）




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（此页无正文，为《上能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会
议审议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）




    纪志成（签字）：




    熊源泉（签字）：




    权小锋（签字）：




                                                     2021 年 10 月 13 日




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