证券代码： 300827         证券简称：上能电气           公告编号：2021-076

                       上能电气股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
已于 2021 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达。会议于 2021 年 10 月 28 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开
符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第二次会议决议；
     特此公告。
                                               上能电气股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 28 日