上能电气股份有限公司
  独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的
                                独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《上能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《上能电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上
能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第三届
董事会第四次会议相关文件并听取相关人员的汇报后，我们对公司第三届董事会
第四次会议审议议案涉及的相关事项，发表以下独立意见：
    1、关于部分募投项目延期的独立意见
    经审核，我们认为：本次“营销网络建设项目”的延期是公司根据项目的实
际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目的建设内容、实施主体、募集
资金用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或
变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的
审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关
规定。
    综上，我们一致同意公司将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时
间延期至2022年6月。



    （以下无正文）
（此页无正文，为《上能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会
议审议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）




    纪志成（签字）：




    熊源泉（签字）：




    权小锋（签字）：




                                                     2021 年 12 月 30 日