证券代码： 300827         证券简称：上能电气           公告编号：2021-090

                       上能电气股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
     上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知
已于 2021 年 12 月 28 日通过邮件的方式送达。会议于 2021 年 12 月 30 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘
书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议，形成决议如下：
    1.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金
的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利
益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意对公司“营销网络建设项目”
进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 6 月。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2021-091）。
    表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第四次会议决议；
    特此公告。
                                               上能电气股份有限公司监事会
                                                     2021 年 12 月 30 日