证券代码： 300827         证券简称：上能电气           公告编号：2021-089

                       上能电气股份有限公司

               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知
已于 2021 年 12 月 28 日通过邮件的方式送达。会议于 2021 年 12 月 30 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开
符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；
    经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金
投资项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，根据公司对目前募
集资金投资项目的实施进度的研究，同意对公司“营销网络建设项目”进行延期，
该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 6 月。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2021-091）。公司独立董事对本议案
发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第四次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。
                                               上能电气股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 30 日