证券代码： 300827         证券简称：上能电气          公告编号：2022-041
债券代码：123148           债券简称：上能转债



                       上能电气股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知
已于 2022 年 6 月 28 日通过邮件的方式送达。会议于 2022 年 7 月 1 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符
合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司使用总
额不超过 3 亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。有效期自
董事会审议通过之日起 12 个月内。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项
核查意见。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；


     特此公告。
                                               上能电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 1 日