证券代码： 300827          证券简称：上能电气         公告编号：2022-063

债券代码：123148          债券简称：上能转债

                       上能电气股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通
知已于 2022 年 9 月 9 日通过邮件的方式送达。会议于 2022 年 9 月 13 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会
的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2022
年 9 月 13 日为首次授予日，授予 171 名激励对象 377.80 万股限制性股票，授予
价格为 34.24 元/股。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事陈运萍回避
表决。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向 2022 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；
特此公告。




             上能电气股份有限公司董事会
                   2022 年 9 月 13 日