证券代码：300827          证券简称：上能电气         公告编号：2023-009

债券代码：123148         债券简称：上能转债

                       上能电气股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通
知已于 2023 年 1 月 6 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 1 月 10 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于不提前赎回上能转债的议案》
    经审议，董事会结合当前市场及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的
考虑，决定本次不行使“上能转债”的提前赎回权利，不提前赎回“上能转债”，
且自 2023 年 1 月 11 日起至 2023 年 4 月 11 日，若“上能转债”再次触发赎回条
款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 4 月 11 日后首个交易日重新计算，
若“上能转债”再次触发赎回条款，公司届时将另行召开董事会审议是否行使“上
能转债”的提前赎回权利。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于不提前赎回上能转债的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    特此公告。
                                                上能电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 10 日