证券代码：300827             证券简称：上能电气         公告编号：2023-027
债券代码：123148             债券简称：上能转债



                       上能电气股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通
知已于 2023 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 4 月 26 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
    公司总经理段育鹤先生向董事会汇报了 2022 年度工作情况并获董事会的一
致认可和通过。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。
    公司第三届董事会独立董事纪志成、熊源泉、权小锋提交了《2022 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》中第十节“财务报告”的相关内容。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
    公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司保荐机构
出具了专项核查意见。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《募
集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告发表了
独立意见，公司保荐机构出具了专项核查报告。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项
核查意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核
查意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公
告》。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见及事前认可。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于为子公司代为开具保函的公告》。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2023 年度担保额度预计的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方
案的议案》；
    公司董事、监事、高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，
未担任实际工作的董事、监事，不在公司领取薪酬。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《对
外担保管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《对
外投资管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
联交易管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《募
集资金管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    19、审议通过了《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《防
止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    20、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其
变动管理制度>的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    21、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    22、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》；
    董事会一致同意召开公司 2022 年度股东大会。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、 第三届董事会第十五次会议决议；
    特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
      2023 年 4 月 26 日