上能电气股份有限公司独立董事
         关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的
                                 事前认可

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的相关规
定，作为上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关
议案资料并听取相关人员的汇报后，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议
议案涉及的相关事项，发表以下事前认可意见：

    1、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构的事前认可
    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，我
们一致同意将《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《上能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次
会议审议相关事项的事前认可》之独立董事签字页）




    纪志成（签字）：




    熊源泉（签字）：




    权小锋（签字）：




                                                      2023 年 4 月 26 日