证券代码：300829               证券简称：金丹科技           公告编号：2020-005



                    河南金丹乳酸科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

于 2020 年 6 月 15 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于

2020 年 6 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事

9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事

会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规

及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于变更注册资本及公司类型并办理工商登记的议案》。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南金丹乳酸科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕413 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2830 万股，每股面值 1 元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的“大华验资[2020]000163 号”《验资报告》，公司总股本及注册资本由
84,609,092.00 元变更为 112,909,092.00 元，公司类型由“其他股份有限公司（非上
市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会就上述事
项办理相关工商变更登记手续。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变

更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记的公告》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2.审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    同意根据公司首次公开发行的情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程

指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的

规定，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会就上述事

项办理相关工商登记、备案手续。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变

更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记的公告》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    3.审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》。

    同意公司以募集资金置换已支付发行费用 330.19 万元。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公

司以募集资金置换已支付发行费用的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第三次次会议有

关事项的独立意见》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    4.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过

人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的保本型

理财产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定

期存单等），上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议有关

事项的独立意见》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5.审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议审议的部分议案需提请股东大会

审议通过。公司董事会提议于 2020 年 7 月 1 日（星期三）在河南省郸城县金丹大道 08

号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召

开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第三次会议决议；

    （二）独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




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                                                                      董事会

                                                           2020 年 6 月 15 日