证券代码：300829           证券简称：金丹科技         公告编号：2020-006



                   河南金丹乳酸科技股份有限公司

               第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次

会议于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会

会议于 2020 年 6 月 9 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事

5 名，实际出席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次

监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规

及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换已支付的发行费用，未与募

投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公

司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引

第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性

文件的规定。监事会同意公司以募集资金置换已支付发行费用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于以募集资金置换已支付发行费用的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合

相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超

过 3.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，

不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置

募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、备查文件

    （一）公司第四届监事会第三次会议决议。

   特此公告。




                                           河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2020 年 6 月 15 日