证券代码：300829          证券简称：金丹科技           公告编号：2020-019



                   河南金丹乳酸科技股份有限公司

                第四届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议于 2020 年 8 月 14 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会

议通知于 2020 年 8 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际参加

董事 9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司

部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有

关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审议，董事会认为：公司编制的《2020 年半年度报告及摘要》真实、准

确、完整地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、

误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    2.审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用均符合证

监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集

资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第四次会议决议；

    （二）独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                             河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2020 年 8 月 17 日