金丹科技:第四届董事会第四次会议决议公告2020-08-17
证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2020-019
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议于 2020 年 8 月 14 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会
议通知于 2020 年 8 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名,实际参加
董事 9 名,其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司
部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
1.审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审议,董事会认为:公司编制的《2020 年半年度报告及摘要》真实、准
确、完整地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
2.审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
经审议,董事会认为:公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用均符合证
监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集
资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
三、备查文件
(一)公司第四届董事会第四次会议决议;
(二)独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日