证券代码：300829             证券简称：金丹科技              公告编号：2020-031



                    河南金丹乳酸科技股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议

于 2020 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议于

2020 年 11 月 9 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出

席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次监事会会议由史永

祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，决策程序合
法有效。根据公司募投项目的具体实施安排，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，不会影响募投项目的项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的
财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投
向的情况，符合公司及全体股东利益。
    因此，监事会同意公司使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的部分闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第六次会议审议通过之日起不超

过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    （一）公司第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                             河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2020 年 11 月 16 日