证券代码：300829              证券简称：金丹科技             公告编号：2020-035



                    河南金丹乳酸科技股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会通知公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次

会议，公司决定于 2020 年 12 月 1 日（星期二）召开 2020 年第二次临时股东大会，本

次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通

知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会。

    2．会议召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：

    公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会

的议案》，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 1 日下午 14:30 开始。

    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 1 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月 1 日 9:15—

9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 12 月 1 日 9:15—15:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日： 2020 年 11 月 24 日（星期二）。

    7．会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    2020 年 11 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权

委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司会议室。

       二、会议审议事项

    1．本次股东大会审议事项如下：

  序号                                    议案
       1     《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的议案》
       2     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
       3     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
       4     《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
       5     《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

    2．上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第六次会

议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。上述第 1 项议案属于特别决议议案，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上审议通过。根据

《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行

单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：

                                                                   备注
 提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目可以投票
    100                总议案：代表以下所有议案                      √
            《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权
    1.00                                                             √
            办理工商登记的议案》
    2.00    《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                 √
    3.00    《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                   √
    4.00    《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                   √
            《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议
    5.00                                                             √
            案》


    四、会议登记方法

    1.登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

    2.登记时间：2020 年 11 月 30 日上午 8:30-11:30；下午 14:00-17:00。采取信函或

邮件方式登记的须在 2020 年 11 月 30 日下午 17:00 前送达到公司证券部办公室或送达

公司对外邮箱 zqb@jindanlactic.com。来函信封请注明“2020 年第二次临时股东大会”

字样，邮件主题请注明“2020 年第二次临时股东大会”，信函或邮件以抵达公司的时

间为准。

    3.登记地点：河南省郸城县金丹大道 08 号公司证券部办公室。

    4.登记时需提交的文件：

    （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然人股东

委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件

2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加

盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人

委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、

委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡或持股凭证

进行登记。

    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式

登记的股东请仔细填写《股东登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：河南省郸城县

金 丹 大 道 08 号 河 南 金 丹 乳 酸 科 技 股 份 有 限 公 司 证 券 部 办 公 室 ； 邮 箱 ：

zqb@jindanlactic.com。

    5.注意事项：

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托

书等原件于股东大会召开前半小时到会场办理登记手续并验证入场。

    （2）为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记

确认。

    （3）公司不接受电话登记。

    6.其它事项：

    （1）联系方式

    联系人：崔耀军先生、刘彦宏先生

    电话号码：0394-3196886

    电子邮箱：zqb@ jindanlactic.com

    邮编：477150

    联系地址：河南省郸城县金丹大道 08 号公司证券部办公室

    （2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和

格式详见附件 1。

    六、备查文件

    （一）公司第四届董事会第六次会议决议。

    七、附件

    1.参加网络投票的具体操作流程。

    2.授权委托书。

    3.股东登记表。




                                                 河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2020 年 11 月 16 日
    附件 1:

                              参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：投票代码为“350829”，投票简称为“金丹投票”。

    2.填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    投票时间：2020 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

    股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 1 日（现场股东大会召开当日）

9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                     授权委托书

       兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席河南金丹乳酸科技股份
有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

                                                        备注
提案
                         提案名称                    该列打勾的 同意   反对   弃权
编码
                                                   栏目可以投票
100             总议案：代表以下所有议案                  √

     《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授
1.00                                                      √
     权办理工商登记的议案》
     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议
2.00                                                      √
     案》

3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》               √

4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》               √

        《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的
5.00                                                      √
        议案》


委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托股东签名（盖章）：                     受托人姓名：
委托股东持股数：                           受托人身份证号码：
委托书有效期限：          年    月     日至        年      月   日
备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
  附件 3：




               股东登记表


                   身份证号/社会
    姓名
                   统一信用代码

  股东账号           持股数量


  联系电话           电子邮箱


是否本人参会           备注