证券代码：300829            证券简称：金丹科技         公告编号：2020-033



                   河南金丹乳酸科技股份有限公司

                关于修订/制订公司相关制度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




        根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板
 上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范
 运作，进一步完善河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理体
 系，公司拟对相关制度进行修订/制订。本次修订/制订的主要制度如下：

  序号                       制度名称                      修订/制订

    1                《重大信息内部报告制度》                 修订

    2                  《信息披露管理制度》                   修订

    3                 《投资者关系管理制度》                  修订

    4             《内幕信息知情人登记管理制度》              修订

    5                  《股东大会议事规则》                   修订

    6                   《董事会议事规则》                    修订

    7                   《监事会议事规则》                    修订

    8               《审计委员会年报工作规程》                制订

    9                《独立董事年报工作制度》                 制订

   10                《募集资金使用管理制度》                 修订
          《董事、监事和高级管理人员所持本公司股
  11                                                        修订
                    份及其变动管理制度》
  12        《规范与关联方资金往来的管理制度》              制订

  13       《年报信息披露重大差错责任追究制度》             修订

    上述制度已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会
议分别审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全
文，已于同日在巨潮资讯网披露。

    特此公告。


                                          河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                      2020 年 11 月 16 日