证券代码：300829             证券简称：金丹科技            公告编号：2020-030



                     河南金丹乳酸科技股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议

于 2020 年 11 月 14 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于

2020 年 11 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事

9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事

会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规

及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的议

案》。

    公司因生产经营需要，拟增加经营范围 “发酵糖；玉米淀粉；玉米胚芽；玉米皮；

喷浆玉米皮；玉米胚芽饼；玉米浆；玉米蛋白粉；糖化蛋白；发酵有机钙”，并对公

司章程做相应修改。

    同时，根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会对公司章程部分条款

进行修订。
    并提请股东大会授权公司董事会，由董事会转授权管理层就上述事项办理相关工

商变更登记手续。变更后的具体经营范围内容，以最终工商行政管理部门核准的内容

为准。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的公告》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    2.审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《重大信息内部报告

制度》进行修订。修订后的《重大信息内部报告制度》同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    3.审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《信息披露管理制度》

进行修订。修订后的《信息披露管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    4.审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《投资者关系管理制

度》进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    5.审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《内幕信息知情人登

记管理制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日披露于巨潮

资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    6.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《股东大会议事规则》

进行修订。修订后的《股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    7.审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《董事会议事规则》

进行修订。修订后的《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    8.审议通过《关于制订公司<审计委员会年报工作规程>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意制订《审计委员会年报

工作规程》。制订后的《审计委员会年报工作规程》同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    9.审议通过《关于制订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意制订《独立董事年报工

作制度》。制订后的《独立董事年报工作制度》同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    10.审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《募集资金使用管理

制度》进行修订。修订后的《募集资金使用管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    11.审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《董事、监事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的《董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    12.审议通过《关于制订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意制订《规范与关联方资

金往来的管理制度》。制订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》同日披露于巨

潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    13.审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

    根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《年报信息披露重大

差错责任追究制度》进行修订。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》同

日披露于巨潮资讯网。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    14.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的

使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，董事会同意公司

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）

的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第六次会议审议通

过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见同日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的公告》。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    15.审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议审议的部分议案需提请股东大会

审议通过。公司董事会提议于 2020 年 12 月 1 日（星期二）在河南省郸城县金丹大道

08 号公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召

开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                             河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2020 年 11 月 16 日