北京国枫律师事务所
             关于河南金丹乳酸科技股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会的法律意见书
                     国枫律股字[2020]A0599 号


致：河南金丹乳酸科技股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律

师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）

及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下称“金丹科技”）章程的有关规定，北

京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席金丹科技 2020 年第二次临

时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不

存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：




                                   1
    一、本次股东大会的召集、召开程序


    经查验，本次股东大会由 2020 年 11 月 14 日召开的金丹科技第四届董事会
第六次会议决定召集。2020 年 11 月 16 日，金丹科技董事会在《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《河南金丹乳酸科技股份有限公司第四
届董事会第六次会议决议的公告》和《河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会通知公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地
点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的
投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及
联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内
容进行了充分披露。


    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现
场会议于 2020 年 12 月 1 日（星期二）下午 14：30 在金丹科技会议室召开，会
议由董事长张鹏主持。本次会议设置网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 12 月 1 日 9:15
—15:00。


    经查验，金丹科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及金丹科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次
股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会
议内容与会议通知及补充通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定。


    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格


    经查验，本次股东大会由金丹科技第四届董事会第六次会议决定召集并发布

                                     2
公告通知。本次股东大会的召集人为金丹科技董事会。



    经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共

计 11 人，代表股份 56,120,900 股，占金丹科技股本总额的 49.7045%。出席本

次股东大会现场会议的人员还有金丹科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。



    经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相

关法律、法规、规范性文件及金丹科技章程的规定，资格合法有效。



    三、本次股东大会的表决程序和表决结果



    经查验，本次股东大会审议及表决的事项为金丹科技已公告的会议通知所列

出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，议案表决情况如下：



    一、审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记

的议案》

    表决结果：同意股份 56,120,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。



    二、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意股份 56,120,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。



    三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意股份 56,120,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

                                   3
    四、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意股份 56,120,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。



    五、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

    表决结果：同意股份 56,120,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。



    综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行

政法规、规范性文件及金丹科技章程的规定，合法有效。



    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及金丹科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及金丹科技章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式贰份。




                                   4
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                 负 责 人
                                                     张利国




      北京国枫律师事务所         经办律师
                                                     黄彦宇




                                                     孙继乾




                                                2020 年 12 月 1 日




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