证券代码：300829             证券简称：金丹科技            公告编号：2021-010



                    河南金丹乳酸科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于

2021 年 3 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2021

年 3 月 19 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事
9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司监事会成
员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1. 审议通过《关于投资建设年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目的议案》。

    公司拟投资 3 亿元建设 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目有利于丰富公司可降解

材料产品线，也能利用公司现有的淀粉产品和募投项目建设完工后的聚乳酸产品，进

一步生产生物降解改性材料和生物降解制品，从而延伸公司产业链条，对拓宽企业发

展空间、提高公司的经济效益和综合竞争力具有积极影响，符合公司长远发展规划和

发展战略。本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业

务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次项目建设事项相关的
协议及文件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                             河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2021 年 3 月 24 日