证券代码：300829             证券简称：金丹科技            公告编号：2021-012



                    河南金丹乳酸科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于

2021 年 4 月 11 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2021

年 4 月 6 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事
9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司监事会成
员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    公司拟投资 5,000 万元设立全资子公司河南金丹现代农业开发有限公司（暂定名，

最终以市场监督管理部门核准结果为准），利用现代科技探索农业种植或合作种植，

为企业发展提供质优、稳定、充足原料。

    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件
1.公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。




                                     河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                 2021 年 4 月 11 日