金丹科技：董事会决议公告2021-04-20
证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2021-016
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2021 年 4 月 19 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于
2021 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际参加董事
9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司监事会成
员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
2. 审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。。
公司独立董事分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020
年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入
102,725.54 万元，实现归属于上市公司股东净利润 11,962.98 万元。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中“第十二节财
务报告”部分相关内容。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于 2020 年度利润分配及送转股的预案》。
2020 年度利润分配及送转股的预案如下：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本
112,909,092 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，预计派发现金
22,581,818.40 元，同时每 10 股转增 6 股，转股后公司股本将由 112,909,092 股增加至
180,654,547 股。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2020 年度利润分配及送转股预案的公告》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记的公告》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会编制和审核的《2020 年年度报告》及其摘要，符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度
报告》及《2020 年年度报告摘要》。公司《2020 年年度报告及摘要披露的提示性公告》
同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了同意的
核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
8. 审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无异议
的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
9. 审议通过《关于公司聘请 2021 年度会计师事务所的议案》。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，相关年
度审计费用提请公司股东大会授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会
计师事务所的公告》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司 2021 年董事津贴的议案》。
独立董事的津贴为人民币 6 万元/年（税前）；除董事长、独立董事外，公司不向
董事支付董事薪酬；兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所
任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，按其所任岗位
职务的薪酬制度领取报酬。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
12. 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交
易的议案》。
根据 2021 年度公司预算及生产经营计划，公司（含子公司）2021 度拟向各银行
申请综合授信总额不超过人民币 10 亿元。公司实际贷款额度将视生产经营的需求来确
定；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；担保方式可以采用信用、公司自
有资产抵押、保证等方式。
为解决公司向金融机构申请贷款面临的担保问题，进一步支持公司的发展，公司
控股股东及实际控制人、董事长张鹏先生拟对公司（含子公司）向金融机构申请综合
授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 10 亿元，并免于支付担保费用。
本次担保事项自本次公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会之日止有效。
为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务管理人员在
本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款相关事宜。
公司关联董事张鹏先生回避表决，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和
明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。
表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度股东大会通知公告》。
表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4.国金证券股份有限公司出具的《关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020 年度
内部控制自我评价报告的核查意见》；
5.国金证券股份有限公司出具的《关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见》；
6.国金证券股份有限公司出具的《河南金丹乳酸科技股份有限公司关联方为公司
向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的专项核查意见》；
7. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南金丹乳酸科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
