金丹科技:第四届监事会第十次会议决议公告2021-07-15
证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2021-041
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次
会议于 2021 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会
会议于 2021 年 7 月 9 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事
5 名,实际出席监事 5 名,其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次
监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
1.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合
相关规定,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,
使用不超过人民币 1 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资
金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此,监事
会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 15 日