证券代码：300829               证券简称：金丹科技           公告编号：2021-040



                     河南金丹乳酸科技股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议于 2021 年 7 月 15 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于

2021 年 7 月 9 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参加董事

8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事会成员、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司

章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使

用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不

超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于购买银行理财产品或结

构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等），上述资金额度自董事会审议通过之

日起 12 个月内可以滚动使用。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使

用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案出具了同意的

核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

    表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    （一）公司第四届董事会第十三次会议决议；

    （二）独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    （三）国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司本次使用闲置

募集资金进行现金管理的事项的核查意见。

    特此公告。




                                             河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2021 年 7 月 15 日