证券代码：300829             证券简称：金丹科技             公告编号：2022-002



                     河南金丹乳酸科技股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会

议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议于

2022 年 3 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出

席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会议。本次监事会会议由监事

会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

    1.审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监

事会工作报告》。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    2.审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。

    经审核，监事会认为《公司 2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司

2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。
    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    3.审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》。

    2021 年 度 利 润 分 配 的 预 案 如 下 ： 以 截 至 2021 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本

180,654,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)，预计派发现金

13,549,091.03 元，不实施送股或资本公积金转增股本。

    经审核，监事会认为：该利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关规定和

《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持

续稳定健康发展。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

2021 年度利润分配的预案公告》及相关公告。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    4.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》及其摘要的程序符

合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度

报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券

报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    5.审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    经审议，监事会认为：公司建立并实施了较完善的内部控制体系，符合国家有关

法律、法规的要求，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并

能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活
动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保

证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到了有效的控制，维护了公司

及股东的利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021

年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    6.审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    经审核，监事会一致通过了董事会出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》，公司监事会认为公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    7.审议通过《关于公司聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。

    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，相关年

度审计费用提请公司股东大会授权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格

水平确定。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    8.审议《关于公司 2022 年监事津贴的议案》。

    公司不向监事支付监事津贴；兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位

职务的薪酬制度领取报酬。

    表决结果：本议案 0 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    9.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交

易的议案》。

    监事会认为：根据 2022 年度公司预算及生产经营计划，公司（含子公司）2022

年度拟向各银行申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元。
    为解决公司向金融机构申请贷款面临的担保问题，进一步支持公司的发展，公司

控股股东及实际控制人、董事长张鹏先生拟对公司（含子公司）向金融机构申请综合

授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 15 亿元，且公司无需支付担保费

用，亦无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东

的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法

规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东

利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向

金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1.公司第四届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                             河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                          2022 年 3 月 30 日