河南金丹乳酸科技股份有限公司
                2021 年度独立董事述职报告（赵亮）


    本人（赵亮）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着对全体股
东负责的态度，在2021年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极参加相关
会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，发挥独立董事的独立
性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人2021年度履
行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2021年度公司共计召开董事会11次，本人出席会议11次，其中现场出席次数
0次，通讯方式出席次数11次，没有缺席和委托出席的情形。
    2021年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，对相关
议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对于
本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
    2021年度公司共计召开股东大会3次，本人出席股东大会3次。
    二、发表独立意见情况
    2021年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工
作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两
位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
    1.在2021年1月24日召开的第四届董事会第八次会议上，本人对关于部分募
投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的事项发表了独立意见。
    2.在2021年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议上，本人对公司控股
股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、2020年度利润分配及送转股预
案、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》、公司聘请2021年度会计师事务所、公司2021年董事津贴、高级管
理人员薪酬的议案、关联方为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易
等事项发表了独立意见；同时对公司聘请2021年度会计师事务所、公司关联方为
公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易等事项发表了事前认可意见。
    3.在2021年7月15日召开的第四届董事会第十三次会议上，本人对《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
    4.在2021年8月26日召开的第四届董事会第十四次会议上，本人对关于控股
股东及其他关联方占用公司资金的情况说明、公司及控股子公司对外担保的情况
说明、2021年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
    5.在2021年10月29日召开的第四届董事会第十六次会议上，本人对关于开展
套期保值业务、延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金等事项发表
了独立意见。
    6.在2021年12月8日召开的第四届董事会第十七次会议上，本人对关于开展
外汇套期保值业务事项发表了独立意见。
       三、任职董事会各委员会工作情况
    本人作为公司董事会战略委员会委员，报告期内共参加了战略委员会2次会
议，本人严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，履行了战略委员会的责任和义
务。
       四、对公司进行现场检查的情况
    2021年度，本人作为公司独立董事，对公司进行了现场检查，主要对公司的
经营情况、内部控制和财务等方面进行了解。日常主要通过电话、邮件等方式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以及时获悉公司
各重大事项的进展等情况，并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，
对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
       五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照相关规定，真实、
准确、完整、及时、合法合规地完成信息披露工作。
    （二）本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营管理情况、董事会
决议执行情况、公司发展战略等，积极主动地与其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，以了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司运作状态，
切实维护了公司和全体股东的合法权益。
    （三）本人积极参加培训，认真学习上市公司相关的法律、法规及规章制度，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议；
不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的
思想意识。
       六、其他工作
    （一）在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
    （二）在本年度，没有发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况。
    （三）在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
    （四）经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项
未发生变化。
    2022年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、
尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合
作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平，促进公司持续、稳健、
健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
    特此报告。
（以下无正文，为《河南金丹乳酸科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告》的签字页）




                                                独立董事：
                                                                   赵亮
                                                      2022 年 3 月 30 日