证券代码：300829               证券简称：金丹科技         公告编号：2022-011



                     河南金丹乳酸科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议

于 2022 年 3 月 31 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于

2022 年 3 月 26 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参加董事

8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事会成员、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司

章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    公司董事会同意公司为全资子公司河南金丹现代农业开发有限公司（以下简称“金
丹农业”）向中国农业银行股份有限公司郸城县支行借款 800 万元提供连带责任保证担
保。本次担保事项充分考虑了金丹农业的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用
及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要。当前金丹农业的经营情况正常，具备
偿还债务的能力，公司为其提供担保的相关财务风险处于公司可控的范围内，本次担
保不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为
全资子公司提供担保的公告》。

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                                           河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 3 月 31 日