证券代码：300829             证券简称：金丹科技            公告编号：2022-016



                    河南金丹乳酸科技股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会

议于 2022 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于

2022 年 4 月 20 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参加董事
8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

    1. 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    经审议，公司编制的《2022 年第一季度报告》全文，能够真实、准确、完整地反

映公司 2022 年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一

季度报告》。

    表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    2. 审议通过《关于投资建设郸城县产业集聚区供热中心二期项目的议案》。
    公司根据自身的产业链规划和地区经济发展思路，规划了“42211”的发展战略目
标，拟建设“玉米-淀粉-乳酸-丙交酯-聚乳酸-混合改性材料”可降解新材料产业链，
未来随着公司规划项目的逐步落地实施，公司对蒸汽、电力等能源的需求将进一步增
大。因此公司拟投资人民币约 1.8 亿元建设郸城县产业集聚区供热中心二期项目，进
一步增加公司热力中心的能源供应能力，以实现热电联产规模效益，支持公司战略规
划实施。本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务
布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。
    本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。董事会授权公司总经理或其授权人士签署与本次项目建设事项相关的
协议及文件。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第二十一次会议决议。



    特此公告。



                                             河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 4 月 25 日