证券代码：300829          证券简称：金丹科技         公告编号：2022-019



                河南金丹乳酸科技股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）第四届董事会第二十
二次会议于 2022 年 5 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
会议通知于 2022 年 5 月 12 日以电话及电子邮件方式发出。
    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参
加董事 8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司监事
会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：
    1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

    公司拟投资人民币 3,000 万元在郑州市设立全资子公司河南省聚乳酸可降
解材料产业研究院有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为
准），致力于打造一流的研发平台，吸引高端技术人才，开展乳酸菌种育种、
乳酸生物技术、生物降解新材料系列产品聚乳酸、PHA 等技术研究。
    本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，
无需独立董事事前认可、独立董事或保荐人发表意见，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
   表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
   三、备查文件
   1.公司第四届董事会第二十二次会议决议。

   特此公告。


                                         河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 5 月 18 日