证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2022-027
河南金丹乳酸科技股份有限公司
关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并
变更实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，河南金丹乳酸科技股
份有限公司（以下称“金丹科技”或“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事
会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项
目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》，同意部分募投项目扩大产
能、调整投资金额并变更实施主体，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民
币 22.53 元，募集资金总额为 637,599,000 元，扣除发行费用 95,917,215.31 元，
募集资金净额 541,681,784.69 元。
截至 2020 年 4 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所以“大华验字[2020]000163 号”验资报告验证确认。
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 余 额 为
213,087,304.94 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 541,681,784.69
已累计投入募集资金金额 336,466,220.73
其中：以前年度已使用金额 299,170,327.79
2022 年 1-6 月投入项目金额 37,295,892.94
利息收入 7,882,388.11
手续费支出 10,647.13
尚未使用的募集资金余额 213,087,304.94
其中：银行活期存款 54,539,528.93
协定存款 59,917,356.80
暂时补充流动资金 98,630,419.21
二、募集资金投资项目变更及进展情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程
项目”、“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”和“补充流动资金”。经公司第
四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大
会审议通过，上述募投项目中“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”基于优化生
产布局、提高募集资金使用效率考虑，变更了项目实施地点及调整了投资金额，
该项目已于 2021 年 11 月转为固定资产；基于公司发展战略规划及生产经营情
况，决定延期实施“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”。上述募集资金投资
项目变更情况及截至 2022 年 6 月 30 日投资进展情况如下：
单位：万元
变更前拟投 变更后拟投 截至 2022 年 6 月 30 达到预定可使
序号 项目名称
入募集资金 入募集资金 日累计投入金额 用状态日期
年产 5 万吨高光纯 L-
1 30,906.00 21,620.74 15,639.01 2021 年 11 月
乳酸工程项目
年产 1 万吨聚乳酸生
2 5,262.18 - 0.00 -
物降解新材料项目
3 补充流动资金 18,000.00 - 18,007.61 -
三、“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”扩大产能、调整投资金额并
变更实施主体的具体情况
公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前
景，经分析论证后，决定将“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年
产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，公司本次变更部分募集资金投资项目
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。具体变动情况如下：
（一）项目实施主体及地点变更情况
公司原“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为金丹科技，变
更后“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为子公司金丹生物新
材料有限公司。相应变更项目实施地点至“郸城县工业区富强北路东、建业大道
南”，占地约 109 亩，目前金丹生物新材料有限公司已取得“豫（2017）郸城县不
动产权第 0001562 号”土地使用权。
（二）项目建设及投资规模变动情况
变更前后本项目聚乳酸年设计产能由 1 万吨扩大至 7.5 万吨，相应对本募投
项目的投资总额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额 变动金额 调整原因说明
1 建设投资 5,038.18 81,983.86 76,945.68
1.1 建筑工程费 669.00 11,500.00 10,831.00
1.2 设备购置费 3,249.40 41,983.00 38,733.60
1.3 安装工程费 510.56 4,274.00 3,763.44
1.4 其他费用 609.22 24,226.86 23,617.64 项目建设及投
1.4.1 专利及专有技术使用费 - 8,000.00 8,000.00 资规模增加及
1.4.2 预备费 286.91 2,389.07 2,102.16 价格上涨等因
1.4.3 工程材料费 - 7,066.00 7,066.00 素影响，相应
工程管理、设计及监理 调增投资金
1.4.4 180.20 2,503.45 2,323.25 额。
费
1.4.5 其他 142.11 4,268.34 4,126.23
2 建设期利息 - 3,283.45 3,283.45
3 铺底流动资金 224.00 2,944.87 2,720.87
- 总投资 5,262.18 88,212.18 82,950.00
注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。
（三）募投项目变更原因及对公司的影响
本募集资金投资项目变更是公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据
生物可降解材料行业发展前景，为确保募集资金项目建设的稳步推进、提高资金
使用效率、发挥规模优势、维护股东利益所做出的审慎决策，涉及募集资金投资
项目实施主体及地点、建设内容、投资规模及预期经济效益等的调整。本次调整
有利于公司抓住行业发展机遇、提高募集资金使用效益、延伸产业链、增强盈利
能力及综合竞争力，符合公司经营发展需要及发展战略规划，不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（四）资金筹措及募集资金使用安排
本募投项目变更后，年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目总投资为
88,212.18 万元，变更前拟使用的募集资金 5,262.18 万元及其利息与理财收益，
以及“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”节余募集资金 12,588.58 万元（含利息
与理财收益，实际金额以募集资金专户剩余金额为准）全部用于本募投项目建设，
剩余资金缺口将通过公开发行可转换公司债券及自筹方式解决。
本项目募集资金将继续存放在公司募集资金专户管理。公司将严格遵守《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资
金三方监管协议》以及公司《募集资金使用管理制度》等的规定管理及使用募集
资金，并及时履行信息披露义务。
六、变更后募投“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”具体内容
（一）项目概况及投资概算
本次变更后募投“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”由公司子公司金
丹生物新材料有限公司负责实施，已取得“豫（2017）郸城县不动产权第 0001562
号”土地使用权。本项目总投资为 88,212.18 万元，其中：建筑工程费 11,500.00 万
元、设备购置费 41,983.00 万元、安装工程费 4,274.00 万元、其他费用 24,226.86
万元、建设期利息 3,283.45 万元及铺底流动资金 2,944.87 万元。本项目以高纯度
乳酸为原料，经寡聚脱水、裂解环化后得到粗丙交酯，粗丙交酯经提纯后开环聚
合得到聚乳酸。本项目的主要产品为聚乳酸，建成达产后将形成年产 7.5 万吨聚
乳酸的生产能力。
（二）项目建设期及实施进度
本项目建设周期为 24 个月，具体实施情况如下表：
项目进度（月）
实施阶段
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
市场与调
研考察
前期 可研报告
调研 编制
可研报告
审批
工艺包
设计
基础
设计 设计
阶段 土建施工
图设计
工艺施工
图设计
土建
施工
施工 设备
阶段 采购
设备安装
调试
单机
试车 试运
及验 联动
收阶 试运
段 考核
验收
（三）项目预计经济效益
经预测分析，本项目建成达产后，根据年产 7.5 万吨聚乳酸生产能力，预计
年均新增销售收入 138,089.53 万元，年均净利润 15,348.47 万元，税后财务内部
收益率为 20.71%，税后静态财务投资回收期为 6.12 年（含建设期），项目具有较
好的经济效益。
七、变更后募投项目市场前景及风险提示
（一）项目市场前景
聚乳酸是生物基完全可降解塑料，由于其具备较高的力学性能和耐热性能，
在日常塑料中应用广泛，包括垃圾袋、餐盒和纤维等，其中聚乳酸纤维由于具备
具有良好的生物相容性、生物可吸收性、抑菌性和阻燃性，其织物面料手感、悬
垂性好，抗紫外线且具有较低的可燃性和优良的加工性能，可用于各种时装、休
闲装、体育用品、卫生用品、高端医药领域等，具有广阔的应用前景。
目前，以聚乳酸为代表的可降解材料处于政策导入时期，国家“限塑禁塑”政
策的相继出台有望带动需求快速增长。2020 年 7 月，国家发改委等九部门联合
发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，明确禁限不可降解塑料袋、一
次性塑料餐具、一次性塑料吸管等一次性塑料制品的政策边界和执行要求；同年
12 月，国家发改委等九部门再次联合发布《关于加快推进快递包装绿色转型的
意见》，重点推动快递包装领域的禁塑；2021 年 7 月，国家发改委发布《“十四
五”循环经济发展规划》，提出因地制宜、积极稳妥推广可降解塑料，加快快递包
装绿色转型推进行动。目前，我国正在一步一步地提高禁塑令的执行力度，可降
解材料即将迎来政策导入的黄金时期，政策有望带动需求快速增长。
（二）项目风险提示
1、原材料价格波动风险
聚乳酸项目所需主要原料为公司生产的高纯度乳酸，其中玉米是生产高纯度
乳酸所需的主要原材料，未来若玉米等原材料价格大幅上涨，则势必导致公司聚
乳酸产品的生产成本上升，若聚乳酸产品市场售价未能同比例上升，则公司聚乳
酸项目投产后将面临经济效益未达预期的风险。
2、项目建设风险
虽然公司已对本项目建设进行了详尽的规划分析，并就其可行性进行了充分
论证，但由于项目总体工程量大，涉及到的环节较多，实施过程中仍可能存在管
理与组织失误、施工技术及施工环境变动、国家配套政策调整等若干不确定性因
素，导致项目建设存在进度不及预期的风险。
3、市场需求不及预期风险
聚乳酸作为一种物理性能良好的生物可降解材料，在替代传统不可降解塑料、
解决白色污染、发展循环经济方面具有广阔的应用前景，近些年国家相继发布了
《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》《关于加快推进快递包装绿色转型的
意见》《“十四五”循环经济发展规划》等相关政策，为聚乳酸替代传统塑料提供
了良好政策支持。但目前我国聚乳酸行业仍处于发展初期，产品价格仍显著高于
传统塑料，政府颁布的环保法律法规及政策仍是下游行业需求的主要驱动因素。
未来若相关法律法规及政策执行或支持力度减弱，导致下游需求增长滞后，则会
对本募投项目经济效益的实现产生不利影响。
八、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部
分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》，同意公司部分募
投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体，并同意将该事项提交股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
2022 年 7 月 25 日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分
募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》。监事会认为：本次
部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体，符合公司实际情况和募
集资金投资项目运作需要，有利于公司更好地使用募集资金，不存在损害股东利
益的情况。公司本次变更的决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监
事会同意公司本次部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体，并同
意将该事项提交股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施
主体，有利于公司更好地使用募集资金，符合公司实际情况和募集资金投资项目
运作需要，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司股东利益之情形；
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东的利益。
因此我们一致同意公司本次部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实
施主体相关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）股东大会审议情况
公司本次部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体事项，尚需
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准后实施。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：金丹科技本次使用募投项目结余资金及变更部分
募集资金投资项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；并经公
司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，同时公
司独立董事均发表了明确的同意意见，履行了相应的审议程序。本保荐机构对金
丹科技本次使用募投项目结余资金及变更部分募集资金投资项目无异议，公司应
将上述议案报请股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
十、备查文件
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3.公司第四届监事会第十七次会议决议；
4.《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司使用募投项
目结余资金及变更部分募集资金投资项目的核查意见》；
5.《金丹生物新材料有限公司年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目可行
性研究报告》；
6.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日
