证券代码：300829           证券简称：金丹科技             公告编号：2022-024



                    河南金丹乳酸科技股份有限公司

             关于制订/修订公司相关治理制度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召

开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制订/修订公司相关治理制度

的议案》，第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事

规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

     一、本次制订/修订公司相关治理制度原因和依据

     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《上市公司股东大会规则》《上市公

司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实

际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修改。

     二、本次制订/修订公司相关治理制度的明细

                                                                 是 否需要提交
 序号    制度名称                                         备注
                                                                 股东大会审议
 1       《关于制订公司<关联交易制度>的议案》             制订   是

 2       《关于修订公司<募集资金使用管理制度> 的议案 》 修订     是

 3       《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》         修订   是
         《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制 度 >
 4                                                        修订   否
         的议案》
         《关于修订公司<年报信息披露重大差错 责 任 追究
 5                                                        修订   否
         制度>的议案》
 6       《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》       修订      否
         《关于修订公司<董事、监事和高级管理 人 员 所持
 7                                                        修订      否
         本公司股份及其变动管理制度>的议案》
 8       《关于修订公司<重大信息内部报告制度> 的议案 》 修订        否

 9       《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》         修订      否

 10      《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》         修订      是
         《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则 > 的
 11                                                       修订      否
         议案》
         《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则 > 的
 12                                                       修订      否
         议案》
         《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员 会 工 作细
 13                                                       修订      否
         则>的议案》
         《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则 > 的
 14                                                       修订      否
         议案》
 15      《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》           修订      是



      上述制度已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会

议审议通过，其中，第 1、2、3、10、15 项制度的制订及修订尚需提交 2022 年

第一次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

      特此公告。



                                               河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                 2022 年 7 月 25 日