金丹科技:第四届监事会第十九次会议决议公告2022-10-25
证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2022-045
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监
事会会议于 2022 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出
席监事 5 名,实际出席监事 5 名,其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会
议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司编制和审核《2022 年第三季度报告》全文的程
序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《2022 年第三季度报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。
经审核,监事会同意:公司开展商品套期保值业务,占用的可循环使用的
保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元,上述额度自第四届董事会第二十六
次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务可行性分析
报告》等相关公告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核,监事会同意:公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过
3,000 万美元(或其他等值外币币种)的范围内开展外汇套期保值业务,上述
额度自第四届董事会第二十六次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》等相关公告。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 24 日