证券代码：300829               证券简称：金丹科技          公告编号：2022-044



                     河南金丹乳酸科技股份有限公司

               第四届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次

会议于 2022 年 10 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通

知于 2022 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参加董事

8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事会成员、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司

章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》全文编制程序、报告内容、

格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定；

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年

第三季度报告》。

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
       为规范公司投资者管理工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称

“投资者”）之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理

结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范

性文件的规定和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》等有关规定，公司对《投资

者关系管理制度》进行了修订。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南金

丹乳酸科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

       表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。

       经审议，董事会同意：公司利用相关期货及期权市场的套期保值功能，开展境内

商品套期保值业务。公司开展商品套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度

不超过人民币 5,000 万元，上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。董事

会同时审议通过了公司编制的《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。上

述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

       公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表

了无异议的核查意见。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开

展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》《独

立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》以及《国金证券股份有

限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》等相关公

告。

       表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
       经审议，董事会同意：公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过 3,000 万

美元（或其他等值外币币种）的范围内开展外汇套期保值业务，上述额度自董事会审

议通过后 12 个月内可循环使用。董事会同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套

期保值业务的可行性分析报告》。上述外汇套期保值业务事项在董事会的审批权限范

围内，无需提交股东大会审议。

       公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表

了无异议的核查意见。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开

展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《独

立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》以及《国金证券股份有

限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》等相关公

告。

       表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1.公司第四届董事会第二十六次会议决议；

       2.公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

       3.《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》；

       4.《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

       5.《国金证券股份有限公司关于河南金丹乳酸科技股份有限公司开展套期保值业

务的核查意见》。

       特此公告。


                                                   河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2022 年 10 月 24 日