证券代码：300829          证券简称：金丹科技         公告编号：2022-050



                河南金丹乳酸科技股份有限公司

            第四届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

七次会议于 2022年 12 月 30日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，

会议通知于 2022 年 12 月 26 日以电话及电子邮件方式发出。

    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参
加董事 8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分
监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目增加项目投

资的议案》。

    经审议，董事会一致同意对年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目增加投

资，增加项目投资有利于提升本项目工艺自动化、智能化水平，更好地保障该

项目未来环保处理能力。从长远来看，能够进一步提升公司产品质量的稳定性，

降低中长期运营成本，更好地践行绿色节能和可持续发展理念，履行社会责任。

本次增加投资事项符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公

司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于年产 6 万吨生物降解聚酯及其制品项目增加项目投资的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第四届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                                         河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2022 年 12 月 30 日