证券代码：300829          证券简称：金丹科技         公告编号：2023-001



                河南金丹乳酸科技股份有限公司

 关于向深圳证券交易所申请中止审核向不特定对象发行可

                   转换公司债券申请文件的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）和国金证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）于 2022 年 9 月 27 日向深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）报送了向不特定对象发行可转换公司债券申请文件，于
2022 年 10 月 10 日取得深交所出具的《关于受理河南金丹乳酸科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕
500 号） ， 具 体内容详 见公 司于 2022 年 10 月 11 日 披露 在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得
深圳证券交易所受理的公告》。
    公司于 2022 年 10 月 20 日收到深交所下发的《关于河南金丹乳酸科技股
份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函
〔2022〕020247 号）（以下简称“问询函”）。2022 年 11 月 9 日，公司及保
荐机构向深交所提交了关于问询函的回复并更新申请文件财务数据，具体内容
详见公司 2022 年 11 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告》及相关
公告。公司 2022 年 11 月 15 日收到深交所关于问询函回复的修改回函。2022
年 11 月 29 日，公司及保荐机构递交了延期回复问询函的申请并获深交所审批
同意。
    受前期疫情防控和近期新冠病毒感染传播的影响，公司本次募投项目的节
能审查意见取得时间将晚于预计时间，公司根据《深圳证券交易所创业板上市


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公司证券发行上市审核规则》第十九条相关规定，并参照《深圳证券交易所创
业板股票发行上市审核规则》第六十四条相关规定，经与中介机构审慎研究，
向深交所申请中止本次向不特定对象发行可转换公司债券的审核程序，申请中
止时限不超过 3 个月。
    公司本次申请中止审核不会影响公司的正常生产经营，公司将积极跟进节
能审查批复事宜，公司将在相关事项完成后及时向深交所申请恢复对本次向不
特定对象发行可转换公司债券的审核。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并
获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决
定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的
决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                           河南金丹乳酸科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2023年1月10日




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