证券代码：300829            证券简称：金丹科技        公告编号：2023-002



                河南金丹乳酸科技股份有限公司

            第四届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金丹科技”）第四届
董事会第二十八次会议于 2023 年 2 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公
司会议室召开，会议通知于 2023 年 2 月 25 日以电话及电子邮件方式发出。
    本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 8 名，实际参
加董事 8 名，其中郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分
监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》。
    公司于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》《关于
变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》，同意将“年产 1 万吨聚乳
酸生物降解新材料项目”变更为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，项
目实施主体由金丹科技变更为子公司金丹生物新材料有限公司（以下简称“金丹
生物”）。变更前拟使用的募集资金 5,262.18 万元及其利息与理财收益，以及
“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”结余募集资金（含利息与理财收益）全部
用于“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”建设。
    因“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”中有部分设备、材料等需从
国外进口，金丹生物需开立外币账户进行外币结算，董事会同意将金丹生物新
开立的中原银行股份有限公司郸城支行外币账户作为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物
降解新材料项目”的募集资金专户进行管理，并于本次董事会审议通过后一个月
内与上述银行和保荐机构签订募集资金监管协议。董事会同意授权董事长或其
授权的指定人士负责募集资金监管协议签订等具体事宜。
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。




                                      河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2023 年 2 月 28 日