证券代码：300829             证券简称：金丹科技              公告编号：2023-008



                     河南金丹乳酸科技股份有限公司

                          关于修改公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 19 日召

 开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该

 议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

     一、《公司章程》修订情况

     根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公

 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实

 际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下：

                 修订前                                       修订后
第五章 董事会                                第五章 董事会
    第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，         第一百零八条 董事会由 7 名董事组
设董事长 1 名，其中独立董事 3 名。           成，设董事长 1 名，其中独立董事 3 名。
第七章 监事会                                第七章 监事会
    第一百五十二条   公司设监事会。监事会        第一百五十二条 公司设监事会。监事会

由 5 名监事组成，监事会设监事会主席一名。    由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事     监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事

会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不     会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不

能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监     能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监

事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。     事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

    监事会包括股东代表和公司职工代表，其         监事会包括股东代表和公司职工代表，其

中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东   中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股

代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职     东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司
工通过职工代表大会民主选举产生。     职工通过职工代表大会民主选举产生。


     除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

     二、其他事项说明

     上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会

 审议通过之日起生效实施。董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章

 程》修订事项涉及的工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商部门最终

 核准版本为准。修改后的《公司章程》全文同日发布于巨潮资讯网

 （www.cninfo.com.cn）。



     特此公告。

                                           河南金丹乳酸科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 3 月 19 日