证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-012
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1．现场会议召开时间：2023年4月4日（星期二）下午14:30开始。
2．网络投票时间：2023年4月4日。
通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ：2023年 4月4日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年4月4日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室
（三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
（四）投票方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：公司董事长张鹏。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表有表决权股份98,292,602股，占上市
公司总股份的54.4091％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表有表决权股份88,606,202股，占上市公
司总股份的49.0473％。
通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份9,686,400股，占上市公司总股
份的5.3618％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表有表决权股份4,890,420股，占上
市公司总股份的2.7071％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份4,758,420股，占上
市公司总股份的2.6340％。
通过网络投票的中小股东3人，代表有表决权股份132,000股，占上市公司总
股份的0.0731％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，经
理和其他高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意98,292,602股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,890,420股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意98,161,902股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8670％；反
对130,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1330％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,759,720股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97.3274％；反
对130,700股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.6726％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于选举史永祯为第五届监事会非职工代表监事的议案》。
总表决情况：
同意98,291,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9989％；反
对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0011％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,889,320股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9775％；反
对1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0225％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过
（四）审议通过《关于公司2023年度董事津贴的议案》。
总表决情况：
同意27,893,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9961％；反
对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0039％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中关联股东张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生已经回避表决。
中小股东总表决情况：
同意4,889,320股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9775％；
反对1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0225％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度监事津贴的议案》。
总表决情况：
同意92,287,502股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988％；反
对1,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中关联股东史永祯先生已经回避表决。
中小股东总表决情况：
同意4,889,320股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9775％；
反对1,100股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0225％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。
1.选举张鹏担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意98,291,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：
同意4,889,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9734%。
表决结果：通过
2.选举石从亮担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意98,291,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：
同意4,889,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9734%。
表决结果：通过
3.选举于培星担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意98,291,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：
同意4,889,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9734%。
表决结果：通过
4.选举崔耀军担任公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意98,291,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：
同意4,889,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9734%。
表决结果：通过
（七）审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。
1.选举张复生担任公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意98,291,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：
同意4,889,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9734%。
表决结果：通过
2.选举余龙担任公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意98,291,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：
同意4,889,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9734%。
表决结果：通过
3.选举赵永德担任公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意98,291,302股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9987%。
中小股东总表决情况：
同意4,889,120股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9734%。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京植德律师事务所
2．律师姓名：黄彦宇、孙继乾
3．结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范
性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．2023年第一次临时股东大会决议；
2．《北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
