证券代码：300829          证券简称：金丹科技          公告编号：2023-014



                  河南金丹乳酸科技股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次

会议通知于 2023 年 4 月 4 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会换届选举

第五届监事会成员取得表决结果后，以现场通知的形式送达至全体监事。本次

监事会于 2023 年 4 月 4 日下午 17:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事史永祯先生

主持。根据《监事会议事规则》相关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁

免了临时监事会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法

律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    同意选举史永祯先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期三年，

自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司

                      监事会

             2023 年 4 月 4 日
    附件：史永祯先生简历

    史永祯先生，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，助理会

计师，中共党员。1984 年 5 月至 1995 年 11 月，先后任郸城县生物化工厂财务科长、

副厂长；1995 年 11 月至 2002 年 8 月，任郸城金丹乳酸实业有限公司副总经理；

2002 年 8 月至 2008 年 4 月，任河南金丹乳酸有限公司副总经理；2008 年 4 月至

2011 年 4 月，任河南金丹乳酸科技有限公司监事会主席。2011 年 4 月至今，任公司

监事会主席。

    截至本公告日，史永祯先生持有公司 6,004,000 股，占公司总股本的 3.32%，与

公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关

规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第

3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。