金丹科技:第五届监事会第一次会议决议公告2023-04-04
证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2023-014
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次
会议通知于 2023 年 4 月 4 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会换届选举
第五届监事会成员取得表决结果后,以现场通知的形式送达至全体监事。本次
监事会于 2023 年 4 月 4 日下午 17:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名。经全体监事共同推举,本次监事会会议由监事史永祯先生
主持。根据《监事会议事规则》相关规定,经全体监事一致同意,本次会议豁
免了临时监事会提前 3 日通知的要求,本次会议的召集和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举史永祯先生为公司第五届监事会主席(简历详见附件),任期三年,
自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 4 日
附件:史永祯先生简历
史永祯先生,1961 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专,助理会
计师,中共党员。1984 年 5 月至 1995 年 11 月,先后任郸城县生物化工厂财务科长、
副厂长;1995 年 11 月至 2002 年 8 月,任郸城金丹乳酸实业有限公司副总经理;
2002 年 8 月至 2008 年 4 月,任河南金丹乳酸有限公司副总经理;2008 年 4 月至
2011 年 4 月,任河南金丹乳酸科技有限公司监事会主席。2011 年 4 月至今,任公司
监事会主席。
截至本公告日,史永祯先生持有公司 6,004,000 股,占公司总股本的 3.32%,与
公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关
规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形;亦不是失信被执行人。